На Пярнуском шоссе, 139D/2 в Таллинне несколько лет назад располагалась инвестиционная контора, заключенные в которой сделки должны были принести клиентам прибыль, в том числе в сфере недвижимости на Кипре и алмазных приисках Гвинеи. В один «прекрасный» день контора, ее «импортеры» и инвестированные туда миллионы исчезли. Как сказали в Pealtnägija, это была самая курьезная инвестиционная афера. Инвестор банка Liberty 67-летняя бывший библиотекарь Мари-Мерике Тумала призналась, что у нее не возникло подозрений в отношении данных ей обещаний. «Стыдно сказать, но я действительно оказалась такой наивной», - подтвердила Тумала. 51-летний водитель автобуса Вяйно Мяэпеа тоже поверил в реальность банка. И Тумала, и Мяэпеа узнали, по их словам, от знакомых о великолепных инвестиционных возможностях, оба имели тогда на банковском счете значительную сумму свободных денег. Вяйно заработал на продаже земельного участка 120 000 крон, а Мерике получила около 400 000 крон за возвращенный родительский хутор. Оба признались Pealtnägija, что не получали подробных объяснений, куда именно будут направлены их деньги и как конкретно образуется процентная ставка. Однако инвесторы и не спрашивали об этом. Импортером вышеназванной инвестиционной схемы считается 47-летний Франк Вернер Хайнцингер, который появился в Эстонии в 2001 году, рассказывая в переполненных залах о богатстве, которое вот-вот свалится на них. По словам окружного прокурора Тамбета Грауберга, финансовая инспекция в тот раз предупреждала людей. Центральная криминальная полиция возбудила производство, чтобы установить, не является ли это мошенничеством. Однако, несмотря на усилия, предполагаемого мошенника уличить не удалось. Одной из причин стали весьма убедительные речи немца и его последователей. В период 2001-2004 гг. по всей Эстонии проходили собрания, на которых предприятие рекламировали как пенсионную ступень, обеспечивающую проживание до самой смерти. Тысячи людей поставили на карту десятки, если не сотни миллионов крон. «Скажем так, что инвестируемая сумма составляла от 500 до 50 000 долларов. Если произвести небольшие вычисления, то людей, присоединившихся к этой программе, было более 2000 – их действительно было много», - сказал Грауберг. «Это было масштабное предприятие, и мы можем сказать, что в Латвии, Литве и России у них было столько же клиентов, если не больше», - добавил прокурор. Несмотря на неоднократные предупреждения властей и СМИ, схема Хайнцингера достигла такого мистического объема благодаря тому, что была создана затейливая сеть местных дилеров. «Была разработана надежная схема бонусов и наказаний. Система бонусов означала, что каждый человек должен найти следующего для заключения с ним договора. Причем все эти люди были самостоятельными представителями – если находили инвестора, то полученная от него сумма распределялась на одном уровне и на другом», - пояснил прокурор. Красноречивая деталь – дилера наказывали, если он признавался потенциальному клиенту, что существует торговая сеть, а он получает плату за посредничество. Следовало создать впечатление, что договор предлагается знакомому от чистого сердца. В течение ряда лет та же компания предложила в Эстонии не менее дюжины различных инвестиционных схем, меняя стоящие за ними фирмы как перчатки. Однако самым курьезным и экзотическим оказалось последнее предложение. «Это должен был быть очень известный банк – Liberty, который действительно существует в Америке, - сказала Тумала. – Филиал банка якобы где-то в Муцамуду. По их словам, эти договоры оформляли где-то на Кипре». Из материалов полиции следует, что инвесторов заинтересовали рассказами о недвижимости на Кипре и крупных алмазных приисках в африканской Гвинее. По данным Pealtnägija, посредническая фирма, осуществлявшая сделки на Пярнуском шоссе в Таллинне, была зарегистрирована в оффшорной зоне штата Делавер в США. Люди отправляли деньги из Таллинна уругвайской фирме, расчетный счет которой находился в кипрском банке. Деньги якобы далее направлялись в Гвинею. Однако в действительности банк Liberty открыл клиентам счета в Латвии. Таким образом, совершив кругосветное путешествие, деньги оседали по соседству. Единственно разумное объяснение этой цепи - стремление максимально все запутать. В Америке существует Liberty Bank Ltd, однако эстонские инвесторы вели дела с фирмой Liberty Bank Inc. Банк Liberty зарегистрирован в Муцамуду в Анжуане. Анжуан существовал когда-то в Индийском океане между Мадагаскаром и Мозамбиком. Это один из Коморских островов, который в 1997 году быстро провозгласил свою независимость. Воспользовавшись замешательством, «темные» бизнесмены зарегистрировали в крошечном исламском государстве несколько банков, названия которых очень схожи со знаменитыми кредитными учреждениями. В числе прочих и банк Liberty, который был перепродан в Интернете за 19 000 долларов. Впрочем банк был в прямом смысле полочным, президентом которого представлялся Хайнцингер.
> Читать далее
|
Предыдyщие новости
